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四川天華股份有限公司關于召開2021年第二次臨時股東大會會議的通知

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天華股份 | 2021.12.04 | 1334瀏覽 | [ ]

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

四川天華股份有限公司(以下簡稱公司)決定于20211220日召開2021年第次臨時股東大會會議,F將有關事項通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)會議召集人:公司董事會。

(二)會議召開日期及時間:20211220日(星期)上午10:30。

(三)會議地點:四川省瀘州市合江縣臨港街道公司辦公樓三樓會議室。

(四)會議方式:現場方式。

二、會議審議事項

(一)審議《公司關于收購四川天華富邦化工有限責任公司53.03%股權的議案;

)審議《公司關于調整公司監事的議案》;

)審議《公司關于修改公司章程的議案》;

)審議《公司關于“三供一業”資產分離移交的議案》。

三、會議出(列)席人員

(一)截至20211215成都托管中心有限責任公司登記在冊的公司全體股東。

(二)因故不能出席會議的股東,可委托代理人出席會議(授權委托書格式附后)。

(三)公司董事、監事、高級管理人員及董事會秘書。

四、會議登記方式

(一)登記手續:1.法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持有持股憑證,加蓋公司公章的營業執照復印件,法定代表人身份證明書和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有法人授權委托書和出席人身份證。2.自然人股東登記:自然人股東出席的,須持有持股憑證及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的,還須持有授權委托書和出席人身份證。

(二)股權登記期間及登記地點:出席會議的股東請于20211216日、1217日選擇以下二個點之一進行登記:

1.四川省成都市二環路南三段15號天華大廈301

電話:028-87793593,聯系人:張同生

2.四川省瀘州市合江縣臨港街道本公司辦公樓二樓證券部

電話:0830-5483360,聯系人:楊鳳琴

五、其他事項

(一)從本次股東大會股權登記開始日起至股東大會會議召開日止(即20211216—20211220日),暫停公司股權變動業務。

(二)聯系地址:四川省瀘州市合江縣臨港街道

(三)聯系人:公司董事會秘書劉舸

(四)聯系電話:0830-5482488   0830-5482253  

電子郵箱:thgsfkb@163.com

(五)郵政編碼:646207

特此公告。

 

四川天華股份有限公司董事會

                                2021124

附件:授權委托書

 

授權委托書

 

     茲委托               先生(女士)作為本人(公司)的股東代表,出席于20211220日召開的四川天華股份有限公司2021年第次臨時股東大會會議,代表本人(公司)行使股東的權利、履行股東的義務。

 

托 人:

托 人:

股 數:

委托日期:

股權持有卡(或股權賬戶卡)編碼:

委托人對股東大會會議議程審議事項的投票指示:

 


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