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四川天華股份有限公司2019年度股東大會會議決議

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天華股份 | 2020.07.31 | 11363瀏覽 | [ ]

四川天華股份有限公司

2019年度股東大會會議決議

重要內容提示:本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、會議召開情況

(一)會議召開日期及時間:2020730日(星期四)上午9:00

(二)會議召開地點:四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室

(三)會議召集人:公司董事會

(四)會議召開方式:現場方式

(五)會議主持人:公司董事長陸相東先生

(六)公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定;出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效;會議的表決程序合法有效;公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。

二、會議出(列)席情況

出席會議股東13個,共代表股份11269.2729萬股,占公司有表決權總股份的68.4553%。

公司董事、監事、董事會秘書出席了會議,公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。

三、提案審議和表決情況

(一)審議通過了《2019年度董事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(二)審議通過了《2019年度監事會工作報告》;

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(三)審議通過了《2019年度財務決算報告》;

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。       

(四)審議通過了《2020年度財務預算報告》;

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(五)審議通過了《2019年度利潤分配議案》;

會議同意公2019年度不實施利潤分配。

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

(六)審議通過了《與下屬子公司日常關聯交易議案》;

表決結果:同意票代表股份11252.4206萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.85%,反對票16.8523股,棄權票0股。

(七)審議通過了《修改公司章程議案》;

會議通過了:1.因鄉鎮行政區劃調整改革需要,修改公司住所名稱。2.變更、調整經營范圍相關事項:(1)在原章程經營范圍中增加勞務派遣、再生資源銷售;(2)將原章程經營范圍進行了更好的規范表述。3.將原章程第四十四條中本公司召開股東大會的地點為:四川省瀘州市合江縣榕山鎮。刪除。4.將原章程第一百零三條第(八)款內容作了分款項調整并在調整后的第(九)款增加了資產管理,后面的款項依次順延。5. 將原章程內容前后重復描述的地方作了統一。

最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程(2020730日修正版)》。

表決結果:同意票代表股份11269.2729萬股,占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%,反對票0股,棄權票0股。

 

本次股東大會所審議的議案均獲得通過。

 

 

                            四川天華股份有限公司董事會

                                                                      2020年7月30日

 

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