四川天華股份有限公司
2019年度股東大會會議決議
重要內容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開情況
（一）會議召開日期及時間：2020年7月30日（星期四）上午9:00
（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣榕山鎮公司辦公樓三樓會議室
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議召開方式：現場方式
（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和公司章程的規定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結果合法有效。
二、會議出（列）席情況
出席會議股東13個，共代表股份11269.2729萬股，占公司有表決權總股份的68.4553%。
公司董事、監事、董事會秘書出席了會議，公司經營班子成員和相關管理部門負責人列席了會議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《2019年度董事會工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（二）審議通過了《2019年度監事會工作報告》；
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（三）審議通過了《2019年度財務決算報告》；
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（四）審議通過了《2020年度財務預算報告》；
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（五）審議通過了《2019年度利潤分配議案》；
會議同意公司2019年度不實施利潤分配。
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
（六）審議通過了《與下屬子公司日常關聯交易議案》；
表決結果：同意票代表股份11252.4206萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的99.85%，反對票16.8523萬股，棄權票0股。
（七）審議通過了《修改公司章程議案》；
會議通過了：1.因鄉鎮行政區劃調整改革需要，修改公司住所名稱。2.變更、調整經營范圍相關事項：（1）在原章程經營范圍中增加“勞務派遣”、“再生資源銷售”；（2）將原章程經營范圍進行了更好的規范表述。3.將原章程第四十四條中“本公司召開股東大會的地點為：四川省瀘州市合江縣榕山鎮。”刪除。4.將原章程第一百零三條第（八）款內容作了分款項調整并在調整后的第（九）款增加了“資產管理”，后面的款項依次順延。5. 將原章程內容前后重復描述的地方作了統一。
最終通過并形成了《四川天華股份有限公司章程（2020年7月30日修正版）》。
表決結果：同意票代表股份11269.2729萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權股份的100%，反對票0股，棄權票0股。
本次股東大會所審議的議案均獲得通過。
四川天華股份有限公司董事會
2020年7月30日
